钢研纳克(300797):第三届董事会第十次会议决议
钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年11月26日以现场方式召开，会议通知于2025年11月17日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。 2、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则》。 3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。 4、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。 5、审议通过《关于修订提供担保管理制度的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司规范提供担保管理制度》。 6、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。 7、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》。 8、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》。 9、审议通过《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会网络投票实施细则》。 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》。 11、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。 上述议案1至议案11尚需提交股东会审议。 12、审议通过《关于核销部分长账龄应收账款的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 13、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025年11月26日 中财网
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