*ST绿康(002868):第五届董事会第二十六次（临时）会议决议
绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年11月26日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事7 7 3 规则》要求发出。本次董事会应到董事 人，实到董事 人，其中独立董事人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2025年11月26日 中财网
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