拓日新能(002218):第七届董事会第四次会议决议
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年11月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年11月22日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见2025年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。 三、备查文件 第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2025年11月27日 中财网
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