麦克奥迪(300341):第五届董事会第二十次会议决议
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年11月18日以邮件方式发出。 本次会议于2025年11月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2024年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制定、修订和废止，具体情况如下：
三、备查文件： 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025年11月27日 中财网
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