鼎捷数智(300378):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年11月26日 19:15:53 中财网

原标题:鼎捷数智:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11146
鼎捷数智股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月26日13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共406人，代表股份72,457,162股，占上市公司有表决权股份的26.8378%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份68,870,978股，占上市公司有表决权股份的25.5095%。通过网络投票的股东396人，代表股份3,586,184股，占上市公司有表决权股份的1.3283%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份
10,657,135股，占上市公司有表决权股份的3.9474%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份7,070,951股，占上市公司有表决权股份的2.6191%。通过网络投票的股东396人，代表股份3,586,184股，占上市公司有表决权股份的1.3283%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为271,551,830股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1,570,330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为269,981,500股。）
2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	70,574,235	97.4013	1,773,920	2.4482	109,007	0.1504
其中：中小股东	8,774,208	82.3318	1,773,920	16.6454	109,007	1.0229

2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	69,731,985	96.2389	2,616,577	3.6112	108,600	0.1499
其中：中小股东	7,931,958	74.4286	2,616,577	24.5523	108,600	1.0190

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	69,748,285	96.2614	2,599,177	3.5872	109,700	0.1514
其中：中小股东	7,948,258	74.5816	2,599,177	24.3891	109,700	1.0294

3.02审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	69,720,285	96.2228	2,621,177	3.6176	115,700	0.1597
其中：中小股东	7,920,258	74.3188	2,621,177	24.5955	115,700	1.0857

3.03审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	69,703,985	96.2003	2,636,277	3.6384	116,900	0.1613
其中：中小股东	7,903,958	74.1659	2,636,277	24.7372	116,900	1.0969

3.04审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	69,726,285	96.2310	2,618,677	3.6141	112,200	0.1549
其中：中小股东	7,926,258	74.3751	2,618,677	24.5721	112,200	1.0528

3.05审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	70,570,035	97.3955	1,772,027	2.4456	115,100	0.1589
其中：中小股东	8,770,008	82.2924	1,772,027	16.6276	115,100	1.0800

3.06审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	70,548,942	97.3664	1,788,620	2.4685	119,600	0.1651
其中：中小股东	8,748,915	82.0944	1,788,620	16.7833	119,600	1.1223

3.07审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
与会表决股东	70,576,642	97.4046	1,767,620	2.4395	112,900	0.1558
其中：中小股东	8,776,615	82.3544	1,767,620	16.5863	112,900	1.0594

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件
1、鼎捷数智股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日