安硕信息(300380):安硕信息2025年第三次临时股东大会见证法律意见书

时间：2025年11月26日 19:25:15 中财网

原标题:安硕信息:安硕信息2025年第三次临时股东大会见证法律意见书

关于上海安硕信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
律师见证法律意见书
二零二五年十一月二十六日
上海君澜律师事务所
关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：上海安硕信息技术股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派冯宇航律师、付慧琪律师（以下简称“本2025
所律师”）出席了公司 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅用于为公司2025年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第五届董事会第十五次会议决议公告、公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，经本所律师查验，本次股东大会由公司第五届董事会第十五次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2025年11月26日（星期三）下午2点30分在上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段即2025年11月26日9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集；
2
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份61,887,866股，占公司有表决权股份总数的44.7041%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,284,366股，占公司有表决权股份总数的31.2660%。

165 18,603,500
通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份
总数的13.4380%。

3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份1,003,500股，占公司有表决权股份总数的0.7249%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份0.0000%
总数的 。

通过网络投票的中小股东164人，代表股份1,003,500股，占公司有表决权股份总数的0.7249%。

出席本次股东大会还有部分董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、证券事务代表、本所律师。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的所有相关人员的资格合法有效。

三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
< >
（一）《关于修订公司章程及其附件的议案》
总表决情况：
同意61,219,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9205%；反对649,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0496%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股0.0299%
份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意335,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.4230%；反对649,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7334%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8435%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

（二）《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
61,218,366 98.9182%
同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；
反对648,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0474%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：
334,000
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
33.2835%；反对648,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.5939%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1226%。

表决结果：本议案通过。

2 < >
、《关于修订关联交易管理制度的议案》
总表决情况：
同意61,191,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8743%；反对675,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0913%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决0.0344%
权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意306,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.5730%；反对675,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.3044%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次2.1226%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

表决结果：本议案通过。

3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
61,217,166 98.9163%
同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；
反对648,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0477%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：
332,800
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
33.1639%；反对648,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6139%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2222%。

表决结果：本议案通过。

4 < >
、《关于制定对外投资管理制度的议案》
总表决情况：
同意61,721,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313%；反对144,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2327%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决0.0360%
权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意837,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4280%；反对144,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3498%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次2.2222%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

表决结果：本议案通过。

5、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意61,704,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7033%；161,700 0.2613%
反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；弃权
21,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。

中小股东总表决情况：
819,900
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
81.7040%；反对161,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1136%；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1824%。

表决结果：本议案通过。

6 < >
、《关于制定募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意61,717,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7247%；反对148,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2393%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决0.0360%
权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意833,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0194%；反对148,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7583%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次2.2222%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

表决结果：本议案通过。

7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意61,691,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6831%；162,900 0.2632%
反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；弃权
33,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0536%。

中小股东总表决情况：
同意807,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4584% 162,900
；反对 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的16.2332%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3084%。

表决结果：本议案通过。

（三）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意61,709,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7119%；反对157,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2543%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有效表决0.0338%
权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意825,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2322%；反对157,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6851%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次2.0827%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

表决结果：本议案通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年第三次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文）
2025
本页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字盖章页。

上海君澜律师事务所
负责人：
李曼蔺
经办律师：
冯宇航
经办律师：
付慧琪
二零二五年十一月二十六日