新筑股份(002480):第八届董事会第三十八次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月26日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议。 本次会议已于2025年11月25日以电话和邮件发出通知。本次会议 由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部 分治理制度的议案》 1.1关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.2关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.3关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.4关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.5关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.6关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.7关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.8关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消公司监事会、 修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-114）。 2、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 2.1补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.2补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.3补选唐岚女士为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第八届董事 会独立董事的公告》（公告编号：2025-115）。 3、审议通过《关于提请召开2025年第九次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第 九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-116）。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年11月26日 中财网
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