耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届董事会第十二次会议决议
第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事出席会议。 ? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 ? 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025年11月18日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第十二次会议的通知及会议材料。 （三）2025年11月27日，第十一届董事会第十二次会议以通 讯方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于公司高级管理人员2025年度绩效考核协议的议案 本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议并全票通过，建议 提交董事会审议。 （1）沙海祥2025年度绩效考核协议（总经理） 沙海祥作为利益相关方，回避讨论、表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （2）高飞2025年度绩效考核协议（财务总监） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （3）陆铭红2025年度绩效考核协议（董秘） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （4）陆铭红2025年度绩效考核协议（副总经理） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、关于开设向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签订 募集资金存储监管协议的议案 为严格规范募集资金的管理与安全使用，切实保障公司2025年 度向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次发行”）的顺利实 施，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金需存放于募集资金专项账户中，公司和公司全资及控股子公司将开设2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，同 时按照规定与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士办理募集资金专用 银行账户的开立、募集资金存储监管协议签署等具体事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年11月28日 中财网
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