科博达(603786):科博达技术股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事
科博达技术股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵泽元先生离任董事不会导致科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司第三届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于2025年11月27日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同职工代表大会召开之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 赵泽元先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025年 11月 28日 附件：职工代表董事简历 赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月至今任公司董事会秘书。 赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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