四川金顶(600678):四川金顶（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料
2025年第五次临时股东会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025年 12月 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2025年12月5日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：关于修订《公司章程》的议案； 议案二：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东会决议 （九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字 （十）见证律师对本次股东会发表见证意见 （十一）宣布会议结束 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第五次临时股东会投票表决规则 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定， 特制定本规则。 本次股东会议案一、议案二为特别决议事项，需经参加会议且有 表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 本次股东会议案一、议案二属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者单独记票。 本次股东会议案二属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东 梁斐先生将回避表决。 二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细 则： 1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会 议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权； 2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕， 务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内； 3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需 经现场律师见证，到会务组办理手续后补票； 4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无 效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 议案一 四川金顶（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。加强对全体投 资者、尤其是中小投资者合法权益的保护。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订后《公司章程》全文请见公司于2025年11月20日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的拟修订稿。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述《公司 章程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门本议案已经2025年11月19日公司第十届董事会第二十二次会议 审议通过，现提请本次股东会审议。 提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会 议案二 四川金顶（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”） 为原下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计1,066.5万元，具体情况详见下表： 单位：人民币万元
过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，33.3% 公司持有开物信息 股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不 再将其纳入公司合并报表范围。 鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和 兴业银行股份有限公司成都分行的贷款即将到期，合计本金金额900 万元。现因业务经营需要，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。 为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东按持股比例为上述金融机构续贷提供连带责任担保。公司持有开物信息33.3% 股权，因此本次担保金额不超过人民币299.7万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本466.2 金余额下降为 万元。 为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁 斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事 宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，公司持有开物信息33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川开物董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本议案具体情况请见公司于2025年11月20日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2025-085号公告。 本议案已经2025年11月19日公司第十届董事会第二十二次会议 审议通过，现提请本次股东会审议。 提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会 中财网
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