包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第三十九次会议决议
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第三十九次会议通知和议案等书面材料于2025年11月 18日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年 11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于委托管理资产暨关联交易的议 案》 公司拟委托包钢集团全资子公司乌海包钢矿业有限责任公 司（简称乌海矿业）对公司炼铁厂白灰车间进行管理，乌海矿业 不收取委托管理费用。截止至2025年10月底，白灰作业部旧线 固定资产原值约3331.50万元，净值约1419.02万元。本次委托 管理事项是为依托乌海矿业多年来从事灰石、灰粉白灰的生产加 工的经验，通过专业化管理实现产业协同，同时助力公司降低原 料成本，稳定白灰产品质量，不会导致公司合并报告范围变更， 对公司当期生产经营不会产生重大影响。 本事项已经2025年第三次独立董事专门会议审议并取得了 明确同意的意见。 议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事 张昭、韩培信、王占成回避表决。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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