兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十次 会议，于2025年11月27日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召 开，应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事长召集和主持 会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于2025年11月24日以书面或电子邮件 形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于收购高端支架公司100%股权的议案》； （同意7票、反对0票、弃权0票） 1.批准公司全资附属公司兖矿东华重工有限公司（“东华重工”） 与山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司（“山能装备”）签署《股权转让协议》；东华重工以34,484.74万元收购山能装备持有的 山东能源装备集团高端支架制造有限公司（“高端支架公司”）100%股权。 2.授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。 本决议事项涉及关联交易，4名关联董事回避表决，其余7名非 关联董事一致批准。 本议案已经独立董事专门会议认可并同意提交董事会审议。 有关详情请参见公司日期为2025年11月27日的关于收购高端 支架公司100%股权的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易 所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 根据总经理王九红先生的提名，聘任李建忠先生为公司副总经 理，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。 公司董事会提名委员会已审查通过李建忠先生的任职资格，建议 董事会履行聘任程序。 附：李建忠先生简历 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025年11月27日 附 李建忠先生简历 李建忠，出生于1982年2月，正高级工程师，大学学历，工程 硕士。李先生2015年10月任淄博矿业集团有限责任公司（“淄矿集 团”）陕西正通煤业有限责任公司（“正通煤业”）副总经理；2016年10月任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理；2021年12月任山东 能源集团西北矿业有限公司（“西北矿业”）正通煤业党委委员、副总经理；2022年4月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委 副书记、总经理；2023年7月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒 煤业有限公司（“大恒煤业”）党委书记、董事长、总经理，山西龙矿能源投资开发有限公司（“龙矿投资”）党委书记、执行董事、总经理；2023年10月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿 投资党委书记、执行董事、总经理，山西龙矿晋北煤机有限责任公司董事长；2025年1月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经 理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理。李先生毕业于中国矿业大学。 中财网
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