先惠技术(688155):上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所
上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：江燕、张晓荣、耿磊、张健、巢序、朱清滨、杨滢成立日期：2013年12月27日 755 25 注册地址：上海市静安区威海路 号 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358号）；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 是否曾从事证券服务业务：是 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2、人员信息 首席合伙人：张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。 3、业务规模 2024年度业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。 2024年度上市公司年报审计情况：72家上市公司年报审计客户，收费总额0.81亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户47家。 4、投资者保护能力 截至2024年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。 5、独立性和诚信记录 上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 （二）项目成员信息 1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律处分和自律监管措施，并符合独立性要求。 （三）审计收费 2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。公司2024年度审计费用80万元（其70 10 中财务报告审计费 万元，内控报告审计费 万元）。 公司董事会提请股东会授权公司管理层决定上会2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审查意见 公司已于2025年11月24日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意续聘上会为公司2025年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 2025年11月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票0 反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会作为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
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