天力锂能(301152):天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年11月27日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月20日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长王瑞庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度30亿元，授信额度自2026年1月1日起至2026年12月31日内可循环使用。决议在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于为子公司2026年度提供担保额度预计的议案》为满足公司子公司四川天力锂能有限公司、河南新天力循环科技有限公司、安徽天力锂能有限公司、新乡市新天力锂电材料有限公司、河南千川动力有限公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为上述子公司提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币12亿元，担保具体期限以签订的担保协议为准。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议《关于购买董高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币2亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于前任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 公司拟召开2025年第五次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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