国盛证券(002670):第五届董事会第三次会议决议
国盛证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年11月21日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2025年11月27日下午3:00在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事10人，实际出席10人（董事李璞玉、廖志花、罗希、程迈、周江昊、罗忠洲、袁业虎以视频方式参会），公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于核定公司主责主业的议案》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可。 2.审议通过《关于与高级管理人员签订2025年度经营业绩责任书的议案》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 同意高级管理人员2025年度经营业绩责任书，并授权董事长与高级管理人员签订2025年度经营业绩责任书。本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审核认可。 3.审议通过《关于制定〈投资管理办法（试行）〉的议案》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 同意根据《江西省国资委出资监管企业投资监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《投资管理办法（试行）》。具体内容详见公司于同日披露的《投资管理办法（试行）》。 4.审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 同意根据相关规定，结合公司实际情况，制定《工资总额管理办法》。 5.审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 同意根据相关规定，结合公司实际情况，制定《高级管理人员薪酬管理办法》。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审核认可。 6.审议通过《公司2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算方案的报告》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 同意根据相关规定，结合公司实际情况，编制《公司2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算方案的报告》。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会专门委员会决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 国盛证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十八日 中财网
 |