得润电子(002055):第八届董事会第二十次会议决议
深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年11月21日以邮件和书面方式发出，2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事邱建民先生、王媛女士、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生5人以通讯表决方式出席会议）。 应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司总裁调整的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司总裁调整的公告》。 此项议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．刘标先生提交的《辞职书》； 2．公司第八届董事会提名委员会二〇二五年第一次会议决议； 3．公司第八届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十七日 中财网
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