河钢资源(000923):第八届董事会第八次会议决议
河钢资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年11月27日下午2:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合通讯方式召开，2025年11月20日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》；1.1修订《公司章程》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.2修订《股东会议事规则》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.3修订《董事会议事规则》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.4修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.5修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.6修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.7修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.8修订《商旅费用管理办法》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.9修订《商务招待管理实施细则》的议案 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案1.1、1.2、1.3尚需提交股东会进行审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-32)。 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-33)。 3、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》； 本议案关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-34)。 4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司定于2025年12月15日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2025-35)。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 中财网
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