屹唐股份(688729):召开2025年第四次临时股东会的通知
北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年12月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月15日 15点00分 召开地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司多功能厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。本次提交股东会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关于取消监事会相关的内容已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续 1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记安排 述登记手续中所需的登记文件的扫描件发送至公司邮箱（ir@bestsemi.com）。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人的所有费用自理。 （二）本次股东会会期半天，请出席会议的股东及股东代理人携带登记文件原件，提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系人：阎美芝 电话：010-87842689 邮箱：ir@bestsemi.com 特此公告。 北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会 2025年11月29日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京屹唐半导体科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京屹唐半导体科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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