众鑫股份(603091):第二届董事会第八次会议决议
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议董事会于2025年11月22日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2025年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司非独立董事候选人姬中山先生、韦俊国先生及财务总监朱建先生列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长滕步彬主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选姬中山为第二届董事会非独立董事的议案》；本议案事前经第二届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意补选姬中山先生为第二届董事会非独立董事，此议案须提请2025年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于补选韦俊国为第二届董事会非独立董事的议案》；本议案事前经第二届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意补选韦俊国先生为第二届董事会非独立董事。此议案须提请2025年第三次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 中财网
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