海马汽车(000572):董事会十二届十三次会议决议
海马汽车股份有限公司 董事会十二届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届十三 次会议于2025年11月26日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025年11月28日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、 召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制制度》部分条款进 行修订。 （二）会议审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的 议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制评价管理办法》部 分条款进行修订。 三、备查文件 公司董事会十二届十三次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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