西陇科学(002584):第六届董事会第十二次会议决议
西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年11月24日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年11月28日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。 董事会提请公司股东会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 中财网
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