三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十四次会议于2025年11月28日在北京以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月21日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公 司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长 主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于子公司股份转让协议有关法律事项的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于项目公司建设工程合同有关法律事项的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司经理层成员2024年度薪酬清算和 2022-2024年任期激励兑现结果的议案》 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘姿回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
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