联合化学(301209):2025年第二次临时股东会决议
龙口联合化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （六）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份79,058,080股，占公司有表决权股份总数的70.5876%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份78,751,500股，占公司有表决权股份总数的70.3138%。 通过网络投票的股东33人，代表股份306,580股，占公司有表决权股份总数的0.2737%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份1,358,080股，占公司有表决权股份总数的1.2126%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,051,500股，占公司有表决权股份总数的0.9388%。 通过网络投票的中小股东33人，代表股份306,580股，占公司有表决权股份总数的0.2737%。 2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意79,028,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权29,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。 中小股东总表决情况： 同意1,328,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8175%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%；弃权29,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1751%。 三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所律师黄彦宇、郑超见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1. 《龙口联合化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2. 《北京植德律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
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