扬电科技(301012):第三届董事会第四次会议决议
江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第四次会议于2025年11月28日以现场结合通讯表决方式在江苏泰 州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2025 年11月24日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体 董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.1选举朱振国先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1.2选举石志斌先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司 《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编 号：2025-053）。本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.1选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.2选举肖延高先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告》（公告 编号：2025-054）。本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年11月18日15:30在公司会议室召 开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
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