和而泰(002402):2025年第四次临时股东会决议
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事罗珊珊女士现场主持会议。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 现场出席和通过网络投票的股东共2,716人，代表股份193,574,675股，占公司有效表决权股份总数的21.0191％。 其中： （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,895,100股，占公司有效表决权股份总数的15.0818%。 （2）通过网络投票出席会议的股东共2,714人，代表股份54,679,575股，占公司有效表决权股份总数的5.9373%。 中小投资者的股东及股东授权委托代表人共2,715人，代表股份54,812,575股，占公司有效表决权股份总数的5.9518%。 公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 表决情况：同意151,311,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1671％；反对41,900,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.6457％；弃权362,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%。 其中，中小股东表决情况：同意12,549,607股，占出席本次股东会中小股东所持股份的22.8955％；反对41,900,668股，占出席本次股东会中小股东所持股份的76.4435％；弃权362,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持股份的0.6610％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2025年11月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》； 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 中财网
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