海森药业(001367):2025年第三次临时股东会决议
浙江海森药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2 、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年11月28日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人188人，代表有表决权的公司股份113,267,683股，占上市公司有表决权股份总数的74.3464％。 其中： 通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110,931,519股，占上市公司有表决权股份总数的72.8130％； 通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人176人，代表有表决权的公司股份4,070,304股，占上市公司有表决权股份总数的2.6717％。 其中： 通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,734,140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1383％； 通过网络投票的中小股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 同意113,217,283股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555％；反对40,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0357％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。 其中，中小投资者投票情况为：同意4,019,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7618％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9926％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意113,222,683股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9603％；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。 其中，中小投资者投票情况为：同意4,025,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8944％；反对39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9778％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1278％。 本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：黄君福、王子安 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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