奥特佳(002239):延期召开2025年第三次临时股东会
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 奥特佳新能源科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定的2025年12月5日（星期五）延期至2025年12月9日（星期二），原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 一、原股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年12月5日9:15—15:00。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议的股权登记日：2025年11月28日（星期五） 6.现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司 办公楼五楼会议室 二、股东会延期的原因 公司于2025年11月12日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 公司2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会将审议董事会 换届等重要事项。 通知发布之后，公司根据业务进展情况确定12月5日前后将 有重要业务活动安排，公司部分下一届董事候选人、现任及拟任高 管有必要参加，造成与股东会时间的冲突。为充分保障股东参与股 东会的权益，同时确保公司重要业务顺利开展，公司将原定于12 月5日的股东会召开日期延期至12月9日，原股东会股权登记日、 会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 本次延期召开股东会符合相关法律法规的要求。由此带来的不 便敬请广大投资者谅解。 三、延期后股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—15:00。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议的股权登记日：2025年11月28日（星期五） 6.现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司 办公楼五楼会议室 四、其他说明 除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化， 详见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东 会的通知（延期后）》（公告编号：2025-081）。 特此公告。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025年11月29日 中财网
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