ST联创(300343):第四届董事会第二十九次会议决议
山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2025年11月25日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年11月28日上午9：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事邵秀英女士、独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-068）。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
 |