东方材料(603110):新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任

时间：2025年11月28日 19:56:09 中财网

原标题:东方材料:新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-076
新东方新材料股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月28日收到独立董事蒋华先生提交的书面辞职报告。蒋华先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核主任委员职务。辞职后，蒋华先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
蒋华	独立董 事、薪酬 与考核主 任委员	2025年11 月28日	2026年10 月16日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，蒋华先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截止本公告日，蒋华先生未持有公司股份。公司董事会对蒋华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2025年11月29日