成都银行(601838):成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年11月28日 19:56:18 中财网 |
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原标题:
成都银行:
成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601838 证券简称：
成都银行 公告编号：2025-068
成都银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号
成都银行大厦5楼3号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 697 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,540,762,251 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 59.9457 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《
成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；
3、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行 2026年资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,540,221,866 | 99.9787 | 343,723 | 0.0135 | 196,662 | 0.0078 |
2、议案名称：关于发行 2026年专项金融债券、普通金融债券的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,540,243,116 | 99.9795 | 343,773 | 0.0135 | 175,362 | 0.0070 |
3、议案名称：关于
成都银行股份有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,540,195,516 | 99.9776 | 378,973 | 0.0149 | 187,762 | 0.0075 |
4、议案名称：关于不再设立监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,539,640,685 | 99.9558 | 727,423 | 0.0286 | 394,143 | 0.0156 |
5、议案名称：关于修订《
成都银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| A股 | 2,397,454,480 | 94.3596 | 137,329,452 | 5.4050 | 5,978,319 | 0.2354 |
6、议案名称：关于修订《
成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,406,862,847 | 94.7299 | 133,521,742 | 5.2551 | 377,662 | 0.0150 |
7、议案名称：关于修订《
成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,406,626,586 | 94.7206 | 133,734,103 | 5.2635 | 401,562 | 0.0159 |
(二)关于议案表决的有关情况说明
1-7项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王昊东
2、律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2025年11月29日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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