瑞玛精密(002976):第三届董事会第二十五次会议决议
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年11月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司将不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 根据上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营班子办理变更登记手续，变更内容以相关部门最终核准登记为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-101）表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
其中子议案1、2、8、10、11、12、13、23、24及26尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》； 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议； 2、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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