东北制药(000597):第十届董事会第八次会议决议

时间：2025年11月29日 13:48:56 中财网

原标题:东北制药:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-072
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年11月23日发出会议通知，于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：

序 号	表决内容	表决结果
1	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
3	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
4	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
5	关于修订《公司投融资管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
6	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
7	关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
8	关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
9	关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
10	关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
11	关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
12	关于修订《公司总经理工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
13	关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
14	关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
15	关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
16	关于修订《公司外部信息报送和使用管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
17	关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专 项管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
18	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
19	关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
20	关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
21	关于修订《公司接待和推广工作制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
22	关于修订《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
23	关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票
24	关于制定《公司董事离职管理制度》的议案	同意11票，反对0票，弃权0票

上述各项制度的修订、制定已经公司董事会逐项审议通过，其中第一至第七项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。

表决结果：本议案及各子议案均为同意11票，反对0票，弃权0票。

议案四：关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2025年11月29日