东阿阿胶(000423):2025年第一次临时股东大会决议
东阿阿胶股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025年11月28日09:30 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。 （六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计766人，代表股份256,601,704股，占公司有表决权股份总数的39.8807%。其中： 通过现场投票的股东6人，代表股份217,316,671股，占公司有表决权股份总数的33.7751%。 通过网络投票的股东760人，代表股份39,285,033股，占公司有表决权股份总数的6.1056%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东764人，代表股份39,605,367股，占公司有表决权股份总数的6.1554%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份320,334股，占公司有表决权股份总数的0.0498%。 通过网络投票的中小股东760人，代表股份39,285,033股，占公司有表决权股份总数的6.1056%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。 （二）表决结果 1．关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意237,923,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7210%；反对13,555,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2828%；弃权5,122,186股（其中，因未投票默认弃权708,114股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9962%。 中小股东总表决情况： 同意20,927,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.8399%；反对13,555,739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2270%；弃权5,122,186股（其中，因未投票默认弃权708,114股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9331%。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2．关于修订和制定部分公司治理制度的议案 逐项审议通过以下议案： 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意241,986,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3045%；反对13,816,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3843%；弃权798,789股（其中，因未投票默认弃权713,014股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3113%。 中小股东总表决情况： 同意24,990,495股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0988%；反对13,816,083股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8844%；弃权798,789股（其中，因未投票默认弃权713,014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0169%。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意241,980,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3018%；反对13,822,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3867%；弃权799,189股（其中，因未投票默认弃权713,414股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3115%。 中小股东总表决情况： 同意24,983,766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0818%；反对13,822,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9004%；弃权799,189股（其中，因未投票默认弃权713,414股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0179%。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况： 同意241,968,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2971%；反对13,829,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3896%；弃权803,889股（其中，因未投票默认弃权713,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3133%。 中小股东总表决情况： 同意24,971,753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0514%；反对13,829,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9188%；弃权803,889股（其中，因未投票默认弃权713,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0297%。 表决结果：审议通过。 2.04关于修订《信息披露管理制度》的议案 总表决情况： 同意241,979,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3017%；反对13,796,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3766%；弃权825,289股（其中，因未投票默认弃权734,814股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3216%。 中小股东总表决情况： 同意24,983,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0811%；反对13,796,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8351%；弃权825,289股（其中，因未投票默认弃权734,814股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0838%。 表决结果：审议通过。 2.05关于修订《担保管理制度》的议案 总表决情况： 同意241,970,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2983%；反对13,830,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3897%；弃权800,589股（其中，因未投票默认弃权713,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3120%。 中小股东总表决情况： 同意24,974,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0586%；反对13,830,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9199%；弃权800,589股（其中，因未投票默认弃权713,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0214%。 表决结果：审议通过。 2.06关于修订《募集资金管理办法》的议案 总表决情况： 同意241,979,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3015%；反对13,821,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3862%；弃权801,289股（其中，因未投票默认弃权714,014股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3123%。 中小股东总表决情况： 同意24,982,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0796%；反对13,821,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8972%；弃权801,289股（其中，因未投票默认弃权714,014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0232%。 表决结果：审议通过。 3．关于预计2026年度日常关联交易额的议案 本议案为关联交易议案，关联股东华润东阿阿胶有限公司持有本公司151,351,731股，关联股东华润医药投资有限公司持有本公司65,644,606股，合计216,996,337股对本议案回避表决。 总表决情况： 同意38,264,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6156%；反对539,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3612%；弃权801,289股（其中，因未投票默认弃权711,914股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0232%。 中小股东总表决情况： 同意38,264,978股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6156%；反对539,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3612%；弃权801,289股（其中，因未投票默认弃权711,914股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0232%。 表决结果：审议通过。 4．关于补选王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意254,244,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0815%；反对1,550,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6041%；弃权806,864股（其中，因未投票默认弃权711,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3144%。 中小股东总表决情况： 同意37,248,496股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0491%；反对1,550,007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9136%；弃权806,864股（其中，因未投票默认弃权711,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0373%。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 （二）律师姓名：项颂雨、熊孟飞 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）东阿阿胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； （二）律师出具的法律意见书。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 中财网
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