华兰股份(301093):第六届董事会第八次会议决议
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年11月21日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2025年11月28日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由9 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 人，实际出席会议的董事9人，其中华一敏先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求，并考虑到公司资金的合理配置和利用，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司及子公司与银行签署上述授信额度内的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起12个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过80,000万元、自有资金不超过30,000万元。董事会提请股东会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正常进行。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第八次会议及第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。 本议案需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 本议案需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 5 9 0 0 、会议以 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年第六次临时股东会的议案》。 公司定于2025年12月17日召开2025年第六次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《第六届董事会第八次会议决议》 2、《审计委员会2025年第八次会议决议》 3 、《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》 4、《薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》 5、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 6、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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