天壕能源(300332):第五届董事会第二十四次会议决议
债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月28日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月25日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意公司募集资金投资项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”结项，并将预计节余募集资金人民币6,820.71万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 本议案尚需提交股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。 2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《对外投资管理制度》相关规定进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《对外投资管理制度》。 3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《会计师事务所选聘制度》相关规定进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《会计师事务所选聘制度》。 4、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部审计制度》相关规定进行修订。 本议案无需提交公司股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《内部审计制度》。 5、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《控股子公司管理制度》相关规定进行修订。 本议案无需提交公司股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《控股子公司管理制度》。 6、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》 经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《财务管理制度》相关规定进行修订。 本议案无需提交公司股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《财务管理制度》。 7、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月16日（周二）下午15:00在公司会议室召开2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2025年11月28日 中财网
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