睿智医药(300149):第六届董事会第十四次会议决议
睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方6 6 WOOSWEELIAN 式送达。会议应到董事 人，实到 人。会议由公司董事长 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 因工作调整原因，许剑先生申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司子WOOSWEE 公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司董事长 LIAN先生提名，董事会同意聘任高莹莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。高莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符合相关要求。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025年12月1日 中财网
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