元力股份(300174):2025年第二次临时股东会决议
福建元力活性炭股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二 次临时股东会于2025年12月1日召开，采用现场表决与网络投票相结 合的方式。现场会议时间为2025年12月1日下午2:30；网络投票时间 为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2025年12月1日9:15－15:00。 本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生因工作出差请假，经全体董事一致推举，本次会议由董事李立斌先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席会议的股东及股东代表共计237人，代表股份88,793,550 股,占公司有表决权总股份的24.5154%。 其中，通过网络投票的股东共计233人，代表股份4,786,447股， 占公司有表决权总股份的1.3215%。 3、公司董事5人，出席4人，董事长许文显先生请假；公司董事会 秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进 行表决： 审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意88,264,593股，反对220,357股，弃权308,600股； 同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的99.4043%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。 中小股东表决情况：同意4,098,040股，反对220,357股，弃权 308,600股。 三、律师出具的法律意见 福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议 2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二○二五年十二月二日 中财网
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