常熟银行(601128):江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年12月01日 17:56:32 中财网

原标题:常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-058
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,371,979,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	41.3680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

1.公司在任董事12人，出席3人；
2.董事会秘书唐志锋先生出席本次会议，行长（任职资格待核准）陆鼎昌先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：增补本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,355,533,942	98.8013	15,939,568	1.1617	506,252	0.0370

2.议案名称：二级资本债券发行安排及授权事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,370,678,510	99.9051	799,219	0.0582	502,033	0.0367

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	增补本行执行董事	1,056,183,881	98.4667	15,939,568	1.4860	506,252	0.0473
2	二级资本债券发行 安排及授权事项	1,071,328,449	99.8786	799,219	0.0745	502,033	0.0469

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：孙珩晋、黄亦依
2.律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月1日