碧水源(300070):2025年第二次临时股东会决议
北京碧水源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2025年11月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月1日9：15至2025年12月1日15：00的任意时间。现场会议于2025年12月1日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共653人，代表公司有表决权的股份 1,486,551,694股，占公司有表决权股份总数的41.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持有表决权股份1,309,443,052股，占公司有表决权股份总数的36.13%；参加网络投票的股东651人，所持有表决权股份177,108,642股，占公司有表决权股份总数的4.89%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2025年8月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,331,653股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票3,002,679股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票1,217,362股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票172,888,601股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.62%；反对票3,002,679股；弃权票1,217,362股。 2.审议通过《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2025年8月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,467,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票2,948,579股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票1,135,362股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票173,024,701股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.69%；反对票2,948,579股；弃权票1,135,362股。 3.审议通过《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2025年9月29日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,467,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票2,851,679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票1,232,262股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票173,024,701股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.69%；反对票2,851,679股；弃权票1,232,262股。 4.审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》； 本议案内容详见公司于2025年10月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,479,505,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对票5,542,002股，占出席会议有表决权股份总数0.37%；弃权票1,504,457股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票170,062,183股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.02%；反对票5,542,002股；弃权票1,504,457股。 5.审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》； 本议案内容详见公司于2025年10月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,481,334,858股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对票3,728,179股，占出席会议有表决权股份总数0.25%；弃权票1,488,657股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票171,891,806股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.05%；反对票3,728,179股；弃权票1,488,657股。 6.审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,500,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票2,937,679股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票1,113,562股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票173,057,401股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.71%；反对票2,937,679股；弃权票1,113,562股。 7.审议通过《关于提前终止为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,479,553股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票2,861,679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票1,210,462股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票173,036,501股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.70%；反对票2,861,679股；弃权票1,210,462股。 8.审议通过《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。 本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,482,545,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票2,892,679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票1,113,562股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票173,102,401股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.74%；反对票2,892,679股；弃权票1,113,562股。 三、律师出具的法律意见书 北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1.北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月一日 中财网
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