*ST炼石(000697):简式权益变动报告书
简式权益变动报告书 上市公司名称：炼石航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 *ST 股票简称： 炼石 股票代码：000697 信息披露义务人：成都西航港工业发展投资有限公司 住所：成都市双流区西航港街道五朵莲社区西航港大道二段2号 2 通讯地址：成都市双流区长城路二段 号四川成都双流经济开发区创业中心股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在炼石航空科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在炼石航空科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。 目录 信息披露义务人声明........................................................................................................................1 目录..................................................................................................................................................2 释义..................................................................................................................................................3 第一节信息披露义务人介绍..........................................................................................................4 一、信息披露义务人................................................................................................................4 二、信息披露义务人股权控制关系........................................................................................4 三、信息披露义务人董事及其主要负责人情况...................................................................4 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.............................................................................................................5 第二节权益变动目的及持股计划..................................................................................................6 一、本次权益变动的目的........................................................................................................6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份....................................................................................................................................6 第三节权益变动方式......................................................................................................................7 一、本次权益变动基本情况....................................................................................................7 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况.......................................7三、本次权益变动涉及的标的股份权利限制情况说明.......................................................7 第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况.............................................................................8 第五节其他重大事项......................................................................................................................9 第六节信息披露义务人声明........................................................................................................10 第七节备查文件............................................................................................................................11 一、备查文件目录..................................................................................................................11 二、备查地点..........................................................................................................................11 附表：..............................................................................................................................................13 释义 在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
第一节信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 第二节权益变动目的及持股计划 一、本次权益变动的目的 本次权益变动系因信息披露义务人作为债权人参与炼石航空科技股份有限公司破产重整，通过以股抵债获得上市公司股票所致。 二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少 其在上市公司中拥有权益的股份 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人没有在未来12个月继续增持/减持炼石航空股份的计划，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 第三节权益变动方式 一、本次权益变动基本情况 2025年11月12日，成都中院作出（2025）川01破13号之一《民事裁定书》，裁定批准了《炼石航空科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止炼石航空重整程序，炼石航空进入《重整计划》执行阶段。 根据《重整计划》第二部分第（三）点的规定，炼石航空现有总股本为873,100,876股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按照每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增，共计转增522,987,424股。转增后，炼石航空总股本将增至1,396,088,300股（最终转增的准确股票数量以中登深圳实际登记确认的为准）。前述522,987,424股转增股票不向原股东进行分配，全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置，其中：（1）转增股票中200,000,000股用于引入重整投资人；（2）转增股票中322,987,424股用于偿付债务。 另根据《炼石航空重整计划》第四部分第（一）点的规定，每家有财产担保债权人50万元以下（含50万元）的债权部分，将由炼石航空在重整计划获得法院裁定批准后1个月内以现金方式一次性全额清偿；剩余未获清偿的债权，按照每100元债权分得约12.62626262股炼石航空股票的方式获得清偿，股票的抵债价格为7.92元/股。 西航港工投作为炼石航空债权人之一，通过以股抵债获得炼石航空股份数量为123,674,158股。本次权益变动后西航港工投持股数量由0股变为123,674,158股。 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动涉及的上市公司股份系依据《重整计划》实施资本公积金转增产生的新增股份，截至本报告书签署日，前述股份不存在权利限制情况，包括但不限于被质押、冻结等情形。 第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况 除本次披露的权益变动情况外，本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所买卖上市公司股票的情况，亦未以其他方式交易上市公司股票。 第五节其他重大事项 除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的事项。 第六节信息披露义务人声明 本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人：成都西航港工业发展投资有限公司 法定代表人： 邓宏斌 签署日期：2025年12月1日 第七节备查文件 一、备查文件目录 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件； 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件； 3、（2025）川01破13号之一《民事裁定书》； 4、《炼石航空科技股份有限公司重整计划》； 5、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。 二、备查地点 本报告书及上述备查文件备置于炼石航空住所，以供投资者查询。 （本页无正文，为《炼石航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）信息披露义务人：成都西航港工业发展投资有限公司 法定代表人： 邓宏斌 2025 12 1 签署日期： 年 月 日 附表： 简式权益变动报告书
信息披露义务人：成都西航港工业发展投资有限公司 法定代表人： 邓宏斌 签署日期：2025年12月1日 中财网
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