华图山鼎(300492):第五届董事会第七次会议决议
华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年11月28日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2025年12月1日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。 2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，具体如下：
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 子议案1、2、30尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准，并以特别决议形式审议通过。 具体内容详见公司2025年12月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）同意11票、反对0票、弃权0票，同意褚峰为第五届董事会独立董事候选人； （2）同意11票、反对0票、弃权0票，同意姚刚为第五届董事会独立董事候选人。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》 关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余5名非关联董事参与表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，同时关联股东须在股东大会上回避对本议案的表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。 5、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。 6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。 三、备查文件 第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 华图山鼎设计股份有限公司 董事会 2025年12月2日 中财网
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