中元股份(300018):第六届董事会第十六次（临时）会议决议
事会第十六次（临时）会议于2025年12月1日在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年12月1日以现场及电话方式送达，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。公司财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程 师郑君林先生、副总裁兼董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。 董事尹力光先生、独立董事姜东升先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长兼总裁卢春明先生主持。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十六次（临时）会 议通知时限的议案》 鉴于公司实际控制人变更、董事长及部分董事辞任，公司于2025 年12月1日召开了2025年第一次临时股东会，补选产生了公司第六 届董事会相关董事成员。 为尽快完成董事长及董事会各专门委员会的补选工作，保证董事 会各项工作的顺利衔接和平稳运行，提高会议决策效率，董事会拟豁免本次董事会通知时限要求，于2025年12月1日召开第六届董事会 十六次（临时）会议。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于选举董事长的议案》 鉴于公司原董事长尹健先生辞去公司董事职务，为保障董事会工 作的顺利开展，公司董事会拟选举朱双全先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过50,000.00万元 （含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为2026年1月1日起至2026年12月31日止。提请公司董 事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体办理。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》登载于中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日 中财网
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