蓝特光学(688127):2025年第三次临时股东会会议资料
浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二五年十二月 浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料目录 目录 2025年第三次临时股东会会议须知.......................................................12025年第三次临时股东会会议议程.......................................................42025年第三次临时股东会会议议案.......................................................6议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.....................................................................................................7 浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）； 2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）； 3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件； 4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过5分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。 十、股东会对提案进行表决前，须现场推举监票人、计票人。股东的表决票由股东代表以及见证律师参加清点。 十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年11月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025年12月10日14点00分 二、现场会议地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：公司董事长 五、会议出席人员：2025年12月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师 六、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 七、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月10日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月10日）的9:15-15:00。 八、会议程序： （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料； （二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员； （三）宣读股东会会议须知； （四）推举计票人、监票人； （五）宣读、审议议案： 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 （六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问； （七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决； （八）休会，统计现场表决结果； （九）复会，主持人宣布现场表决结果； （十）律师发表见证意见； （十一）签署会议文件； （十二）现场会议结束。 浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 各位股东： 一、2023年限制性股票激励计划第一个归属期剩余限制性股票归属结果根据浙江蓝特光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的授权，2024年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意对符合归属条件的130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票（其中，为避免短线交易行为，2名激励对象的归属事宜将推迟办理）。 2025年10月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成剩余2名激励对象的限制性股票归属登记手续。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由403,192,400股增加至403,328,400股，公司的注册资本变更为人民币403,328,400元。 二、2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 根据浙江蓝特光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，2025年10月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意对2023年限制性股票激励计划中符合归属条件的126名激励对象归属128.13万股第二类限制性股票，对2024年限制性股票激励计划中符合归属条件的162名激励对象归属128.80万股第二类限制性股票。 2025年11月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票归属登记手续。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由403,328,400股增加至405,897,700股，公司的注册资本变更为人民币405,897,700元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等公司实际情况，《浙江蓝特光学股份有限公司章程》具体修订情况如下：
修订后的《公司章程》全文已于2025年11月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。 本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。 浙江蓝特光学股份有限公司 董事会 2025年12月10日 中财网
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