吉电股份(000875):公司2025年第六次临时股东会决议
吉林电力股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025年12月2日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为：2025年12月2日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第十届董事会。 5.会议主持人 公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经 过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。 6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 共1,065人，代表股份1,410,937,236股，占公司有表决权股份总数的38.898%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代 表股份数量为1,342,198,814股，占公司有表决权股份总数的37.003%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共1,060人，代表股份68,738,422 股，占公司有表决权股份总数的1.895％。 4.其他人员出席情况 公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席 了本次股东会，并对会议进行见证。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开， 议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 （二）本次会议以记名投票表决方式审议 通过了以下议案： 1.《关于投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。 表决情况： （1）整体表决情况
电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资56.98亿元。 项目资本金不低于工程总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入， 其余建设资金通过长期贷款方式解决。 2.《关于变更公司 2025年度财务报告审计、内部控制审计会计 师事务所的议案》。 表决情况： （1）整体表决情况
控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元，内部控制审计费用55万元。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航 3.结论性意见： 承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二五年十二月二日 中财网
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