奥飞娱乐(002292):第七届董事会第三次会议决议
奥飞娱乐股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年12月3日下午14:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于2025年11月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。 三、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 特此公告 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月四日 中财网
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