昌红科技(300151):2025年第一次临时股东会决议
1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年12月3日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月3日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生因公务出差无法现场主持，本次会议由公司半数以上董事现场推举董事徐燕平先生主持。 6、公司第六届董事会第十九次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东140人，代表股份223,428,413股，占公司有表决权股份总数的41.9577%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218,448,718股，占公司有表决权股份总数的41.0226%。通过网络投票的股东133人，代表股份4,979,695股，占公司有表决权股份总数的0.9351%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份5,470,795股，占公司有表决权股份总数的1.0274%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份537,600股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份4,933,195股，占公司有表决权股份总数的0.9264%。 3、公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议通过了如下议案： 1、审议《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 总表决情况： 同意221,412,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0975%；反对1,980,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8863%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。 中小股东总表决情况： 同意3,500,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的的35.3485%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01、修订《股东会议事规则》 总表决情况： 同意219,343,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1718%；反对4,045,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8108%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,432,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1845%；反对3,999,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1026%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 2.02、修订《董事会议事规则》 总表决情况： 同意219,358,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；反对4,031,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,447,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4495%；反对3,984,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8376%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 决权的三分之二以上同意通过。 2.03、修订《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意219,358,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1782%；反对4,031,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,446,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4477%；反对3,984,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8394%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.04、修订《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意219,413,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2031%；反对3,975,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7794%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,502,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4640%；反对3,929,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8231%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.05、修订《关联交易决策制度》 总表决情况： 同意219,358,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；反对4,031,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,447,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4495%；反对3,984,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8376%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.06、修订《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意219,358,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；反对4,031,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,447,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4495%；反对3,984,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8376%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.07、修订《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意219,331,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1665%；反对4,057,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8160%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,420,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9706%；反对4,010,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3165%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.08、修订《股东会网络投票实施细则》 总表决情况： 反对3,975,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7794%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,502,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4677%；反对3,929,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8195%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.09、修订《累积投票制度实施细则》 总表决情况： 同意219,343,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1719%；反对4,045,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8107%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意1,432,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1881%；反对3,999,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0990%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。 2.10、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况： 同意221,154,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9823%；反对2,221,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9943%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。 中小股东总表决情况： 同意3,243,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2885%；反对2,175,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7592%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本3、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》总表决情况： 同意205,760,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7442%；反对2,580,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2385%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意2,900,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0189%；反对2,534,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3231%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。 本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 4、审议《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意205,794,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7605%；反对2,546,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2223%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意2,934,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6367%；反对2,500,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7053%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。 本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 5、审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 总表决情况： 反对2,561,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2292%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意2,919,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3716%；反对2,514,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9703%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。 本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2025年12月4日 中财网
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