康弘药业(002773):第八届董事会第十四次会议决议
成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更 注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。 自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注 册资本及修订<公司章程>的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于2025年 12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。 2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、 制定公司部分内部制度的议案》。 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 2.01会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会 议事规则(2025年12月)》。 2.02会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 议事规则(2025年12月)》。 2.03会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董 事制度(2025年12月)》。 2.04会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关联交 易管理办法(2025年12月)》。 2.05会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投 资管理制度(2025年12月)》。 2.06会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担 保管理制度(2025年12月)》。 2.07会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资 金管理制度(2025年10月）》。 2.08会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 战略委员会工作细则(2025年12月)》。 2.09会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 提名委员会工作细则(2025年12月)》。 2.10会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 审计委员会工作细则(2025年12月)》。 薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。 2.12会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《总裁工 作细则(2025年12月)》。 2.13会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 秘书工作细则(2025年12月)》。 2.14会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范关 联方资金占用制度(2025年12月)》。 2.15会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披 露管理制度(2025年12月)》。 2.16会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《控股子 公司管理制度(2025年12月)》。 2.17会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12 月)》。 2.18会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者 关系管理制度(2025年12月)》。 2.19会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重大事 项内部报告制度(2025年12月)》。 2.20会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信 息知情人登记管理制度(2025年12月)》。 计管理制度(2025年12月)》。 2.22会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《反舞弊 制度(2025年12月)》。 2.23会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、 高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。 2.24会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《舆情管 理制度(2025年12月)》。 具体内容详见公司于2025年12月04日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、制定公司部分内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则(2025年12月)》《董事会议事规则(2025年 12月)》等其他相关制度文件。 上述本次修订、制定的制度中第1项至第7项尚需提交公司股东 会审议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董 事会审议通过后生效。 3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二 〇二五年第一次临时股东会的议案》。 公司董事会定于2025年12月19日（星期五）上午10:30在成 都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）召开二〇二五年第 一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。 《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于2025 年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2025年12月03日 中财网
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