泸州老窖(000568):第十一届董事会十八次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十八 次会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年11月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12月3日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名益智先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名益智先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交 公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025年第二次临时 股东会议案资料》。 2.审议通过了《关于提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提 交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025年第二次临 时股东会议案资料》。 3.审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、 林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。 同意公司管理团队成员薪酬执行方案。 4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会。具 体内容参见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年12月4日 中财网
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