荣科科技(300290):第六届董事会第七次会议决议
荣科科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议的会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发送给各位董事。 2.本次董事会会议于2025年12月3日以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4.本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： （一）关于修订公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订公司部分治理制度： 1.股东会议事规则 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；2.董事会议事规则 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 本议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （二）关于续聘会计师事务所的议案 公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，同意 2025年度财务审计费用和内控审计费用共96万元，其中财务审计费用为 76万元，内控审计费用为 20万元。 详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 （三）关于召开2025年第三次临时股东会的议案 公司拟于2025年12月19日召集召开2025年第三次临时股东会。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三日 中财网
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