人民同泰(600829):2025年第一次临时股东会会议资料
2025年12月16日 目 录 2025年第一次临时股东会会议须知.................................32025年第一次临时股东会会议议程.................................5议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案........6议案二：关于制定《关联交易管理制度》的议案......................7议案三：关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案........8议案四：关于调整独立董事津贴的议案..............................92025年第一次临时股东会会议须知 为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”） 股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会的程序安排和相关会务工作。 二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/ 或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年12月15日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像， 对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。 五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东 或股东授权代表应在2025年12月15日14:00以前向大会秘书处登记并 说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。 六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关， 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结 合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
（四）回答有关询问 （五）宣布表决方法及推选监票小组 （六）审议并表决议案 （七）宣读会议现场及网络投票表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）宣读股东会决议及签署会议文件 （十）会议结束 议案一： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、 第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年11 月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和 高级管理人员薪酬管理制度》。 现将该议案提交股东会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 议案二： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于制定《关联交易管理制度》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联方所发生关联交易 的合法性、必要性、合理性和公允性，保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定及《公司章程》，公 司拟制定《关联交易管理制度》。 本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容 详见公司2025年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。 现将该议案提交股东会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 议案三： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制定《规范与关联方资金往来的管理制度》。 本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容 详见公司2025年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。 现将该议案提交股东会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 议案四： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为有效促进公司战略发展目标的实现，充分发挥独立董事在科学 决策和监督方面的职能，公司依据独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中承担的职责、发挥的作用及实际工作量，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司当前发展情况，参考公司所属地区及同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由原每人8万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），该 调整事项自公司股东会审议通过之日起生效。 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定及公司长远发 展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审 议，关联委员已回避表决，将本议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，关联独立董事李文、郭丹、李文明已回避表决。 现将该议案提交股东会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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